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日期： 2022-05-19 09:39 |
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【公告】系統電董事會決議召開股東常會事宜 | ||||
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日 期：2022年01月18日
公司名稱：系統電(5309)
主 旨：系統電董事會決議召開股東常會事宜
發言人：謝東富
說 明：
1.董事會決議日期:111/01/18
2.股東會召開日期:111/04/29
3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告
2.一一○年度審計委員會審查決算表冊報告
3.一一○年度健全營運計畫執行報告
4.一一○年度背書保證情形
5.一一○年度資金貸與情形
6.一一○年度從事衍生性商品交易情形
5.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案
2.一一○年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/01
11.停止過戶截止日期:111/04/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
1.受理提案期間及方式：民國一一一年二月十八日起至同年三月一
日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地
址，於一一一年三月一日下午五時前，郵寄者請於信封上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
2.停止股票過戶起訖日期：民國一一一年三月一日至一一一年四月二
十九日。
3.受理提案處所：系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道
一段1號6樓)，聯絡單位：財務部，電話：02-2790-0088
4.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議
案，毋庸再送董事會審查。
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