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日期: 2022-01-22 05:05

【公告】斐成董事會決議辦理110年度私募普通股第二次訂價暨發行相關事宜
 
• 2021-12-03 16:54
 
日  期:2021年12月03日

公司名稱:斐成(3313)

主  旨:斐成董事會決議辦理110年度私募普通股第二次訂價暨發行相關事宜

發言人:張碩文

說  明:

1.董事會決議日期:110/12/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依股東會決議通過之應募人及依證
券交易法第43條之6規定擇定特定人並授權董事長依規定洽特定
人認購
4.私募股數或張數:10,000仟股。
5.得私募額度:以10,000仟股為上限,每股面額新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之參考價格依以下二基準計算價格較高者定之:
 (a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數
  平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價
  分別為新台幣11.20元、10.97元及10.86元,擇前一個營業日
  11.20元為基準。
 (b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
  償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價為11.45元為基
  準。
綜上,擇上述二基準計算價格較高者,故本次私募之參考價格
為11.45元。
(2)本次私募實際發行價格為9.17元,為參考價格之80.10%,且不
   低於最近期經會計師查核簽證之每股淨值9.17元。
(3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定,
   同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因
   素後決定之,其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:本次私募之募集資金用途為為進行營建個案
 開發(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、發展新業務
 及未來發展之資金需求,以強化公司競爭力、提高營運效能。
8.不採用公開募集之理由:評估資本市場及募集資本之時效性、便
 利性及引進策略性投資人之實際需求,且私募有價證券三年內不
 得自由轉讓之規定,更能確保公司與策略性投資人之長期合作關
 係,故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:110/12/03
11.參考價格:新台幣11.45元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣9.17元
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同
 ;惟本次私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43
 條之8規定外,均不得自由轉讓,並於私募普通股交付滿三年之
 後,依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為民國110年12月04日起至民國110年12月17日
   止。
(2)本次私募現金增資基準日為民國110年12月17日,如因客觀環境
   變化而有異動,擬授權董事長調整之。
   
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