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日期: 2022-01-22 05:19

【公告】明安110年股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為限制
 
• 2021-11-26 17:49
 
日  期:2021年11月26日

公司名稱:明安(8938)

主  旨:明安110年股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為限制

發言人:劉安(日+告)

說  明:

1.股東會決議日:110/11/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事    明安投資股份有限公司代表人:鄭錫潛
(2)法人董事    源宏投資股份有限公司代表人:劉安日+告
(3)法人董事    福元投資股份有限公司代表人:林瑞章
(4)自然人董事  杜曉芬
(5)獨立董事    洪麗蓉
(6)獨立董事    何曜宏
(7)獨立董事    張學斌
(8)獨立董事    陳玉霖
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經代表已發行股份總數過半數股東之出席,
出席股東表決權三分之二以上表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
法人董事:福元投資股份有限公司  代表人:林瑞章
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
法人董事:福元投資股份有限公司  代表人:林瑞章
所擔任之公司名稱及職務:艾德克安防科技(上海)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
艾德克安防科技(上海)有限公司:上海市閘北區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
艾德克安防科技(上海)有限公司:關門器及天地絞鍊之相關產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響;因其財務,業務之運作完全獨立。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
   
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