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日期: 2021-12-02 22:03

【公告】凱銳光電110年第一次股東臨時會全面改選董事
 
• 2021-10-15 18:52
 
日  期:2021年10月15日

公司名稱:凱銳光電(2255)

主  旨:凱銳光電110年第一次股東臨時會全面改選董事

發言人:林傳凱

說  明:

1.發生變動日期:110/10/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱;凱銳光電(股)公司董事長
(2)董事:凱銳控股(股)公司代表人林傳捷;凱銳光電(股)公司董事
(3)董事:凱銳控股(股)公司代表人蔡仁晃;凱銳光電(股)公司董事
(4)董事:凱銳控股(股)公司代表人溫泰皓;凱銳光電(股)公司董事
(5)董事:凱銳控股(股)公司代表人許坤城;凱銳光電(股)公司董事
(6)監察人:許張義;凱銳光電(股)公司監察人
(7)監察人:楊詠淳;凱銳光電(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱;凱銳光電(股)公司董事長
(2)董事:高美投資有限公司代表人林傳捷;新美齊(股)公司董事長
(3)董事:許張義;新美齊(股)公司董事
(4)董事:鍾兆其;三亞科技(股)公司副總
(5)獨立董事:王天浩;普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人
(6)獨立董事:劉上銘;立勤國際法律事務所主持律師
(7)獨立董事:陳宜楓;宏聲文化有限公司財務長
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱;持股數:15,918,836股
(2)董事:高美投資有限公司代表人林傳捷;持股數:3,339,483股
(3)董事:許張義;持股數:0股
(4)董事:鍾兆其;持股數:0股
(5)獨立董事:王天浩;持股數:0股
(6)獨立董事:劉上銘;持股數:0股
(7)獨立董事:陳宜楓;持股數:0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/01/01~110/12/31
7.新任生效日期:110/10/15
8.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
   
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