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日期: 2022-01-19 06:16

【公告】明安110年股東臨時會全面改選董事當選名單
 
• 2021-11-26 17:37
 
日  期:2021年11月26日

公司名稱:明安(8938)

主  旨:明安110年股東臨時會全面改選董事當選名單

發言人:劉安(日+告)

說  明:

1.發生變動日期:110/11/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事   鄭錫潛
(2)法人董事     明安投資股份有限公司
(3)自然人董事   劉安日+告
(4)自然人董事   杜曉芬
(5)自然人董事   蕭淑玲
(6)獨立董事     吳清在
(7)獨立董事     洪麗蓉
(8)法人監察人   福元投資股份有限公司代表人:林瑞章
(9)自然人監察人 李鴻琦
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事   鄭錫潛/明安國際企業股份有限公司董事長暨總經理
(2)法人董事     明安投資股份有限公司/明安國際企業股份有限公司法人董事
(3)自然人董事   劉安日+告/明揚國際科技股份有限公司董事長
(4)自然人董事   杜曉芬/明安國際企業股份有限公司董事及營業處協理
(5)自然人董事   蕭淑玲/奕安投資有限公司董事長
(6)獨立董事     吳清在/明安國際企業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員
(7)獨立董事     洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員
(8)法人監察人   福元投資股份有限公司代表人:
林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長
(9)自然人監察人 李鴻琦/明安國際企業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事     明安投資股份有限公司代表人:鄭錫潛
(2)法人董事     源宏投資股份有限公司代表人:劉安日+告
(3)法人董事     福元投資股份有限公司代表人:林瑞章
(4)自然人董事   杜曉芬
(5)獨立董事     洪麗蓉
(6)獨立董事     何曜宏
(7)獨立董事     張學斌
(8)獨立董事     陳玉霖
6.新任者簡歷:
(1)法人董事     明安投資股份有限公司代表人:鄭錫潛/
明安國際企業股份有限公司董事長暨總經理
(2)法人董事     源宏投資股份有限公司代表人:劉安日+告/
明揚國際科技股份有限公司董事長
(3)法人董事     福元投資股份有限公司代表人:林瑞章/
台灣福興工業股份有限公司董事長
(4)自然人董事   杜曉芬/明安國際企業股份有限公司董事及營業處協理
(5)獨立董事     洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員暨審計委員
(6)獨立董事     何曜宏/麗臺科技股份有限公司獨立董事暨審計與薪酬委員會召集人
(7)獨立董事     張學斌/中國鋼鐵股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事     陳玉霖/Wirtz Manufacturing Co Inc技術顧問
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事     明安投資股份有限公司代表人:鄭錫潛/
選任時持股數:12,134,838股
(2)法人董事     源宏投資股份有限公司代表人:劉安日+告/
選任時持股數:2,263,415股
(3)法人董事     福元投資股份有限公司代表人:林瑞章/
選任時持股數:1,000,000股
(4)自然人董事   杜曉芬/選任時持股數:853,840股
(5)獨立董事     洪麗蓉/選任時持股數:0股
(6)獨立董事     何曜宏/選任時持股數:0股
(7)獨立董事     張學斌/選任時持股數:0股
(8)獨立董事     陳玉霖/選任時持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/5/31~111/5/30
11.新任生效日期:110/11/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
16.其他應敘明事項:任期自110/11/26至113/11/25止,共計三年。
   
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