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日期: 2021-12-06 02:08

【公告】中大生醫董事會決議召開110年第一次股東臨時會
 
• 2021-10-18 16:46
 
日  期:2021年10月18日

公司名稱:中大生醫(6866)

主  旨:中大生醫董事會決議召開110年第一次股東臨時會

發言人:王為敏

說  明:

1.事實發生日:110/10/18
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間:110年11月26日(星期五)上午9時30分
二、股東會地點:台南市中西區民權路二段158號三樓會議室
三、召集事由:
 (一)報告事項:
     1.訂定「道德行為準則」報告。
     2.訂定「誠信經營守則」報告。
     3.修訂「董事會議事辦法」報告。
 (二)討論事項:
     1.修訂「公司章程」案。
     2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
     3.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
     4.修訂「股東會議事辦法」案。
     5.修訂「董事及監察人選任程序辦法」案。
 (三)選舉事項:董事、獨立董事全面改選案。
 (四)其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
 (五)臨時動議
四、依公司法規定自110年10月28日起至110年11月26日止停止過
    戶登記。
五、依公司法第192條之1規定受理股東提名董事及獨立董事候選
    人,受理期間110年10月19日起至110年10月28日止,受理處
    所:中大生醫股份有限公司(地址:台南市中西區民權路二
    段158號三樓,電話:06-2211998)。
   
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