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日期: 2021-11-28 04:17

【公告】網家董事會決議110年私募普通股發行價格及相關事宜
 
• 2021-09-17 18:45
 
日    期:2021年09月17日

公司名稱:網家(8044)

主    旨:董事會決議110年私募普通股發行價格及相關事宜

發言人:周磊

說    明:

1.董事會決議日期:110/09/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)依證券交易法第43條之6第一項規定之人擇定特定人,
目前擬已洽定之特定人為中華電信子公司中華投資股份有限公司
、中華開發創投及其關係企業、中華開發資本管理顧問、
周以明、辰欣有限公司。

(2)應募人/與公司間關係: 中華電信子公司中華投資股份有限公司/無 中華開發創投及其關係企業/無 中華開發資本管理顧問/無 周以明/廿一世紀數位科技股份有限公司負責人, 待本公司重大投資計劃與子公司股份交換案完成後, 廿一世紀數位科技股份有限公司為本公司轉投資之公司。

辰欣有限公司/無 4.私募股數或張數:不超過2,100萬股, 並授權董事長於前述區內間內訂定實際發行股數。

5.得私募額度:110年股東常會通過私募上限2,100萬股, 辦理私募普通股,每股面額10元。授權董事會經股東常會 決議之日起一年內以一次辦理之。

6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股認股價格之訂定,以定價日前一、三或五個 營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單 算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後 平均每股股價,較高者為參考價格。實際私募普通股認股價格 擬不低於參考價格之八成,前述私募普通股之認股價格係參考 公司股價,並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 之規定,故應屬合理。

7.本次私募資金用途: 本次籌措之資金預計用於投資電子商務產品之相關技術、 充實營運資金、健全財務結構及或支應其他因應本公司 長期發展之資金需求等一項或多項用途。

8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、可行性、發行成本 及或為因應公司發展引進策略性投資人,而私募有價證券之 轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係, 加強對公司經營之穩定性,故以私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:110/09/17 11.參考價格:新台幣118.50元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣106.65元 13.本次私募新股之權利義務: 原則上與本公司已發行普通股相同,惟依證券交易法 第43條之8規定,本次私募普通股除符合特定情形外, 於交付日起滿三年始得自由轉讓,並於私募普通股交付日 滿三年後,依相關法令規定申報補公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容,除私募價格訂價成數外, 包括發行條件、發行價格、發行股數、募集總金額、計畫項目及進度、 預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事宜, 若因主管機關或客觀環境因素變更而 有所修正時,擬請股東會授權董事會全權處理之。
   
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